证券代码：300639               证券简称：凯普生物          公告编号：2020-053



                    广东凯普生物科技股份有限公司

     关于创业板非公开发行 A 股股票预案二次修订说明的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 13 日召
开第四届董事会第四次会议、于 2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、
于 2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了公司 2020
年度创业板非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票
的相关事项。

    公司于 2020 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了二次调整
非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

    为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

        预案章节                   章节内容                   修改情况
                                                      公司回购注销股票事宜已完
                           一、发行人基本情况         成工商变更手续，更新相关
                                                      表述
第一章 本次非公开发行 A
                                                      明确了管秩生先生本次非公
股股票方案概要          五、发行数量
                                                      开发行认购金额的下限
                           十五、本次非公开发行的审   更新了本次非公开发行的审
                           批程序                     议程序
                                                      明确了管秩生先生本次非公
                           一、发行对象基本情况
第二章 发行对象及附条件                               开发行认购金额的下限
生效的股份认购协议及补充   二、附条件生效的股份认购
                                                      明确了管秩生先生本次非公
协议摘要                   协议及其补充协议的主要内
                                                      开发行认购金额的下限
                           容
                           五、上市公司负债结构是否
第四章 董事会关于本次发                               更新截至 2019 年 12 月 31
                           合理，是否存在通过本次发
行对公司影响的讨论与分析                              日公司资产负债率
                           行大量增加负债（包括或有
                          负债）的情况，是否存在负
                          债比例过低、财务成本不合
                          理的情况
第五章 本次非公开发行股   四、财务风险 之 （一）应   更新截至 2019 年 12 月 31
票的风险说明              收账款持续增长的风险       日公司应收账款余额
第六章 公司利润分配政策   二、公司最近三年利润分配   更新 2019 年度利润分配情
的制定和执行情况          情况及未分配利润使用情况   况
                          二、本次发行摊薄即期回报
第七章 与本次发行相关的                              更新本次非公开发行对公司
                          的风险提示、防范措施以及
董事会声明及承诺事项                                 主要财务指标影响的测算
                          相关主体的承诺

    《广东凯普生物科技股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预
案（二次修订稿）》及相关文件已于 2020 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注
意查阅。

    非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相
关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生
效和完成尚需有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                       广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年四月十六日