证券代码：300639           证券简称：凯普生物         公告编号：2020-092



                   广东凯普生物科技股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议的召开情况

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2020 年 6 月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年
6 月 29 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司
会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先
生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划回
购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

    监事会认为：公司本次根据第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划
的规定，调整限制性股票的回购价格，并回购注销部分已获授但尚未解除限售的
限制性股票的程序合法、合规。本次公司 8 名激励对象因个人原因离职，已不再
符合激励对象的条件，同意公司根据 2019 年年度利润分配方案的实施情况调整
限制性股票的回购价格，并回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票。

    具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   2、审议通过《关于公司第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

   监事会对第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划第三个解除限售期
的 190 名解除限售激励对象名单等进行了核查，确认激励对象作为公司限制性股
票激励计划第三个解除限售期解除限售的主体资格合法、有效，满足公司《第一
期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件（包
括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），不存在法律法规、规范
性文件及公司《第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划（草案）》规定
的不得解除限售的情况；同意公司为 190 名激励对象办理第三个解除限售期限制
性股票解除限售相关手续。

   具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。



                                     广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                                           二〇二〇年六月二十九日