证券代码：300639      证券简称：凯普生物    公告编号：2020-105



                 广东凯普生物科技股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次

会议于 2020 年 8 月 10 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区

D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。根据《广东

凯普生物科技股份有限公司章程》规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会

议的，可以通过口头或者电话等方式通知随时召开，但召集人应当在会议上作出说

明”。因情况紧急，本次会议通知于 2020 年 8 月 8 日以电话通讯等方式临时告知

全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名，会议由公司董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次

会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于拟对香港全资子公司凯普生物科技有限公司增资的议案》

   为响应国家“一带一路”倡议，积极参与和融入粤港澳大湾区建设，拓展公司

国际市场业务，提升公司的国际竞争力和影响力，增强香港全资子公司凯普生物科

技有限公司的资本实力，优化其资产负债结构，加强其医学检验实验室建设，扩大

其生产经营能力，促进医学检验服务业务的良性运营和可持续发展，公司拟以自有

资金对其增资 10,000 万港元。本次增资后，凯普生物科技有限公司的注册资本由
18,000 万港元增加至 28,000 万港元。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案无需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

   特此公告。



                                      广东凯普生物科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年八月十日