证券代码：300639          证券简称：凯普生物          公告编号：2023-016



                   广东凯普生物科技股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

    广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于
2023 年 3 月 31 日 16:30 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4
小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席马瑞君女士主持。公司董事会秘
书陈毅先生列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于全资子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议
案》。

    公司全资子公司广东凯普医学科技产业有限公司（以下简称“凯普医学产
业”）向银团申请人民币 90,000 万元的贷款额度并签订贷款合同，贷款专用于
凯普医学科学园建设项目，由凯普医学产业以其持有的“凯普医学科学园建设项
目”土地使用权及其上拟建建筑物提供抵押担保，并由公司为其提供连带责任担
保及以公司持有的凯普医学产业的股权作质押担保，以及“高端生物医学实验耗
材及体外诊断原材料生产基地、分子诊断试剂生产基地、生物仪器研发智造基地”
项目运营的集团成员企业（成立后）提供连带责任担保。公司将根据凯普医学产
业实际用款需求及分批提款金额提供担保并签订担保协议，实际担保金额及期限
以实际签署的相关担保合同为准。被担保人为公司全资子公司，公司能够对其业
务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，可有效控制和防范风险，不会对公
司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次交
易事项审议程序合法合规，同意凯普医学产业上述贷款申请及其相关担保事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于全资子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的公告》（公告编号：
2023-017）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。



    特此公告。



                                     广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                                                  二〇二三年四月一日