证券代码：300641          证券简称：正丹股份          公告编号：2018-082



                   江苏正丹化学工业股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2018 年 11 月 19
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：岳修峰先生、张
旗先生、徐志珍女士以通讯表决方式出席）。
    3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议。


    特此公告。

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江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

         2018 年 11 月 20 日




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