证券代码：300641         证券简称：正丹股份           公告编号：2019-015



                   江苏正丹化学工业股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 4 月 24
日在公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席王福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018 年年度报告》及《2018
年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018
年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会同意公司拟定的 2018 年度利润分配预案，即：以未来实施
利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税）,不转增，不送股，剩余未分配利润
结转入下一年度。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2018 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，且整体内部控制体系运行良好，
公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    7、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    8、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审议，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购
买短期中低风险理财产品，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了《2019 年第一季度报告》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2019 年第一季度报告》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进
行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东的利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                    江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

                                               2019 年 4 月 25 日