证券代码：300641         证券简称：正丹股份          公告编号：2019-022



               江苏正丹化学工业股份有限公司
           关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日
召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，现将相关内容公告如下：

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关
专项审计工作的要求。在担任公司 2018 年度审计机构并进行各项专项审计和财
务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的
各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

    为了保证公司审计业务的连续性，董事会同意继续聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权
公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商
确定审计费用。

    公司聘请 2019 年度审计机构事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三
届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和
独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                    江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                                              2019 年 04 月 25 日
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