证券代码：300641          证券简称：正丹股份         公告编号：2021-006



               江苏正丹化学工业股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2021 年 1 月 27 日以电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同意
豁免会议通知期限要求，并于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：徐志珍女士以通
讯表决方式出席）。
    3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的
不良影响，董事会同意公司以自有资金开展总额不超过 1,000 万美元（或等值其
他外币）的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务及
签署相关合同文件。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决
议有效 期内可 循环 滚动使 用额 度。具 体内 容详见 公司 同日在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信证
券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                   江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                                               2021 年 2 月 1 日