证券代码：300641          证券简称：正丹股份          公告编号：2021-078
债券代码：123106          债券简称：正丹转债



                 江苏正丹化学工业股份有限公司
                 关于完成补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事荆晓平先生因个
人原因已向董事会辞去公司董事职务，公司董事会于 2021 年 7 月 9 日召开第四
届董事会第二次会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议
案》，提名任伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司
于 2021 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-074）。
    2021 年 7 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举任伟先生为公司第四届董
事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期
届满止。任伟先生简历详见附件。
    本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

    特此公告。




                                    江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                                               2021 年 7 月 28 日
附件：任伟先生简历

       任伟先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 7 月起在公司任职，2016 年 10 月起任公司副总经理，现任公司董事兼副总经
理。

       截至本公告披露日，任伟先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形，亦不属于失信被执行人。