证券代码：300641          证券简称：正丹股份          公告编号：2022-035
债券代码：123106          债券简称：正丹转债



                 江苏正丹化学工业股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第
七次会议于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 19
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况；公司董事会编制
的《2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年上半年募集资金实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                   江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

                                               2022 年 08 月 20 日