证券代码：300641            证券简称：正丹股份        公告编号：2022-052
债券代码：123106           债券简称：正丹转债


                   江苏正丹化学工业股份有限公司
                关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况：江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公
司”）根据战略规划需要，拟以自有资金出资人民币 1,000 万元在江苏省苏州市
投资设立全资子公司“苏州正丹新材料研究所有限公司”（暂定名，最终名称以
工商登记为准）。
    2、董事会审议情况：公司于 2022 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、 公司章程》、 公司对外投资管理办法》等相关规定，
本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批
准。
    3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


       二、拟设立子公司的基本情况
    1、公司名称：苏州正丹新材料研究所有限公司（暂定名，最终名称以工商
登记为准）
    2、注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国际研发社区
    3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    4、注册资本：1,000 万元人民币
    5、出资方式：公司以货币资金出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%。
    6、法定代表人：曹正国
    7、经营范围：新材料技术研发；工业酶制剂研发；电子专用材料研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推
广服务；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；科技中介服务；知
识产权服务（专利代理服务除外）；医用包装材料制造；新型膜材料销售；合成
材料销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定，最终以核定的经营范围
为准）。


    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资为公司出资设立全资子公司，无须签署对外投资合同。


    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的：本次对外投资设立苏州研究所，主要用于开展新材料
技术的研发、应用及推广。苏州是长三角经济发展强市，也是高水平人才集聚地，
在苏州成立研究所有利于吸引高层次科技人才，打造科技人员招引阵地，提高公
司研发能力，增加企业技术积累，优化潜在项目储备，促进科学技术创新。通过
科技和人才实力的提升，为公司做精做强主业、持续推动创新、打造高质量企业
发展提供引擎。
    2、存在的风险：子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般
企业经营风险。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立
和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应
对风险。
    3、对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财
务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    五、其他
    公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者
理性投资，注意投资风险。


    六、备查文件
   1、公司第四届董事会第十次会议决议。


    特此公告！


                                 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                                          2022 年 12 月 02 日