证券代码：300641          证券简称：正丹股份          公告编号：2023-007
债券代码：123106          债券简称：正丹转债


                   江苏正丹化学工业股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同意，
豁免公司第四届董事会第十二次会议的通知期限，并于 2023 年 2 月 24 日下午
15：30 在公司 2302 会议室以通讯方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于不向下修正“正丹转债”转股价格的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于不向下修正“正丹转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。




             江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                               2023 年 2 月 24 日