证券代码：300643            证券简称：万通智控       公告编号：2019-036



                       万通智控科技股份有限公司

                   关于续聘 2019 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开
的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请
2019 年度公司审计机构的议案》，现将议案的基本情况公告如下：
    一、情况概述
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
其在担任公司 2018 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》
等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了
审计意见。在现场审计工作过程中秉承严谨负责的原则，对公司财务管理、内控
管理工作进行专业的指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的
健全。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟继续聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年会计年度的
财务审计工作，聘期一年。
       二、独立董事发表的独立意见
    1、独立董事发表的事前认可意见
    独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，
能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各
项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作
的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审
议。
    2、独立董事发表的独立意见
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2018 年度审计服务的过程
中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，
如期出具了公司 2018 年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，
我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机
构，并同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议；
    2、公司第二届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    4、独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见。
    特此公告




                                  万通智控科技股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月十九日