证券代码：300643           证券简称：万通智控        公告编号：2019-044



                     万通智控科技股份有限公司

                    关于高级管理人员变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 19
日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于解聘副总经理的议案》、《关
于解聘行政总监的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、
《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，因公司副总经理朱保尔先生已到
退休年龄，公司决定解聘其副总经理一职，解聘决定自董事会审议通过之日起生
效；因公司调整组织架构，公司董事会决定解聘房忠辉先生的行政总监一职，由
其继续在公司担任其他职务，解聘决定自董事会审议通过之日起生效。
    朱保尔先生间接持有公司股票 277.60 万股, 均为首发前限售股；房忠辉先
生间接持有公司股票 20 万股, 均为首发前限售股。
    公司董事会向朱保尔先生在担任公司副总经理期间、房忠辉先生在担任公司
行政总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    董事会于2019年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
聘请姚春燕担任公司副总经理的议案》、《关于聘请李滨担任公司行政总监的议
案》，经公司总经理张健儿先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘
任姚春燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止（简历详见附件）。经公司总经理张健儿先生提名，董事会提名委员
会审核，公司董事会拟聘任李滨先生为公司行政总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    独立董事对以上事项均发表了一致同意的独立意见。
                                         万通智控科技股份有限公司董事会
                                            二〇一九年四月十九日
       姚春燕女士，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
英语专业，现任公司董事、营销总监。2007 年至 2011 年任宁波奇美电子有限
公司产品经理；2011 年 3 月至今历任公司总经理助理、营销总监；2015 年 5 月
至今任公司董事。
    姚春燕女士间接持有公司股票 50 万股，不存在《公司章程》第一百二十七
条规定不得担任高级管理人的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。



       李滨先生，汉族，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。
2006年8月至2011年6月，任职于同济大学；2011年7月至2017年4月，任浙江双林
机械股份有限公司董事会秘书、党支部书记；2017年5月至2018年8月任公司证券
事务代表、总经办主任、党总支副书记。2018年8月至今任公司董事、董事会秘
书。
    李滨先生未持有公司股票，不存在《公司章程》第一百二十七条规定不得担
任高级管理人的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，
与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。