证券代码：300643          证券简称：万通智控         公告编号：2019-040



                     万通智控科技股份有限公司

         关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开
第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019
年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下：
    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等万通智控科技股份有
限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，制定公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    一、本方案对象
    在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
    二、本方案期限
    2019 年1月1日—2019年12月31日
    三、薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    （1） 公司董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事
津贴；
    （2）公司独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
    2、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬考核制度
领取薪金。
    四、其他规定
    1、公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。
    2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪
酬按其实际任期计算并予以发放。
   3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   4、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事、高级管理人员薪酬方案经
董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过生效。


   特此公告。


                                      万通智控科技股份有限公司董事会
                                           二〇一九年四月十九日