证券代码：300643            证券简称：万通智控          公告编号：2019-063


                      万通智控科技股份有限公司

                  第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议召开情况
       根据《中华人民共和国公司法》以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，本公司于 2019 年 6 月 12 日以现场及通
讯表决结合的方式召开了公司第二届董事会第七次会议，会议通知于 2019
年 6 月 6 日以专人送达或电话方式送达全体董事。应出席本次会议的董事
七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长张健儿先生主持。
       本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，本次会议的召开合法有效。


       二、会议审议情况
       经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了 以下议
案：

       1、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》

    为落实公司国际化的战略布局，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”
沿线地区的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，打造公司自有品牌的国际知
名度。拟与下属全资子公司杭州万通气门嘴有限公司、萬通智控（香港）有限公
司两家公司合作，在泰国设立控股子公司。内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，详情请参见于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。


   三、备查文件
   1、《万通智控科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
   2、《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次
会议审议事项的独立意见》。




                                     万通智控科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年六月十二日