证券代码：300643           证券简称：万通智控          公告编号：2021-028


                     万通智控科技股份有限公司

                第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    本公司已于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第
二届监事会第十八次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议
于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席
监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》等相关规定，会议召集人在会议上做出
说明，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提前 5 日通知，会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞正权先
生主持，董事会秘书列席。
     二、监事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，通过了相关议案并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
    为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司将本次向特定对象发行股
票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效
期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》
    为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，同意提请股东大会将上
述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董
事会授权的其他内容保持不变。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十八次会议决议




                               万通智控科技股份有限公司监事会
                                    二〇二一年五月十九日