证券代码：300643           证券简称：万通智控          公告编号：2021-046

                      万通智控科技股份有限公司

               关于召开 2021 年第二临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2021
年 8 月 9 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：

    1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    2、公司第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 7 月 23 日召开，审议通过
了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    （四）本次股东大会召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年8月9日（星期一）下午 14:30开始
    2、网络投票时间：2021年8月9日9:15—15:00
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月9
日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021年8月9日9:15—15:00期间的任意时间。
   （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （六）投票规则：
    同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统
和互联网重复投票，以第一次投票为准。
   （七）股权登记日：2021年8月3日（星期二）
   （八）出席对象：
    1、截至2021年8月3日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
   （九）现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智
控科技股份有限公司二楼会议室
    二、会议审议事项

    1．审议《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项目
的议案》；

    2．审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》

   3．审议《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

   4．审议《关于开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》；

   5．审议《关于公司增加注册资本的议案》；

   6．审议《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》；

    7．审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》；

   7.01 选举张健儿先生为第三届董事会非独立董事

   7.02 选举姚春燕女士为第三届董事会非独立董事

   7.03 选举 Mingguang Yu 先生为第三届董事会非独立董事

   7.04 选举郭海月女士为第三届董事会非独立董事

    8．审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》；
   8.01 选举杨鹰彪先生为第三届董事会独立董事

   8.02 选举郑政先生为第三届董事会独立董事

   8.03 选举朱舒阳先生为第三届董事会独立董事

    9．审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》。

   9.01 选举胡旺成先生为第三届监事会非职工代表监事

   9.02 选举徐建峰先生为第三届监事会非职工代表监事

    上述议案中，议案 5-6 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有
效表决权三分之二以上通过；议案 7-9 董事、监事选举采用累积投票的方式选举，
股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    以上议案已在第二届董事会第二十二次会议或第二届监事会第十九次会议
审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相
关公告：《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、
《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-038）。

    特别说明：根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》《公司章程》等的关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码

                                                                   备注
提案编码                           提案名称                     该列打勾栏

                                                                目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                              非累计投票议案
  1.00       《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募      √
             投项目的议案》
  2.00       《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费      √
             用的自筹资金的议案》
  3.00       《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》      √

  4.00       《关于开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议      √
             案》
  5.00       《关于公司增加注册资本的议案》                            √

  6.00       《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》          √

                                  累计投票议案

  7.00       《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事   应选人数
             候选人的议案》
                                                                     （4）人

  7.01       选举张健儿先生为第三届董事会非独立董事                    √

  7.02       选举姚春燕女士为第三届董事会非独立董事                    √

  7.03       选举Mingguang Yu先生为第三届董事会非独立董事              √

  7.04       选举郭海月女士为第三届董事会非独立董事                    √

  8.00       《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候   应选人数

             选人的议案》                                            （3）人

  8.01       选举杨鹰彪先生为第三届董事会独立董事                      √

  8.02       选举郑政先生为第三届董事会独立董事                        √

  8.03       选举朱舒阳先生为第三届董事会独立董事                      √

  9.00       《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表   应选人数

             监事候选人的议案》                                      （2）人

  9.01       选举胡旺成先生为第三届监事会非职工代表监事                √

  9.02       选举徐建峰先生为第三届监事会非职工代表监事                √

    四、现场股东大会会议登记办法
  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  （二）登记时间： 2021 年 8 月 7 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00）。
  （三）登记地点：杭州市余杭经济开发区振兴东路12号万通智控科技股份有
限公司证券事务部
  （四）登记手续：
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授
权委托书、代理人身份证进行登记。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2021年8月7
日下午17:00前到达本公司为准。）
    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投
票的具体操作流程见附件一）
    五、其他事项
    1、联系方式：
    联系人：李滨
    联系电话：0571-89181292
    邮箱：wtzk@hamaton.com.cn
    联系传真：0571-89361222（邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）
    联系地址：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限
公司证券事务部
    邮编：311100
    2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通
费自理。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、第二届监事会第十九次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          万通智控科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年七月二十三日




附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2021年第二次临时股东大会授权委托书
附件三：2021 年第二次临时股东大会登记表
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
   一、网络投票的程序
    1、投票代码：350643
    2、投票简称：万通投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间为：2021年8月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月9日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件二：

                                 授权委托书
     兹授权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席万通智控科技股
 份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
     委托人股票账户：             持股数量：                    股
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     受托人（签名）：             受托人身份证号码                       ,
     委托人对下列提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）


                                                        备注            表决意见
                                                       该列打勾      同意 反对 弃权
提案编码                     提案名称
                                                       的栏目可

                                                       以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                        非累计投票议案
  1.00      《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资       √
            并增资以实施募投项目的议案》
  2.00      《关于使用募集资金置换预先投入募投项目       √
            及已支付发行费用的自筹资金的议案》
  3.00      《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现       √
            金管理的议案》
  4.00      《关于开设募集资金专户并签订募集资金四       √
            方监管协议的议案》
  5.00      《关于公司增加注册资本的议案》               √
  6.00      《关于修改<万通智控科技股份有限公司章        √
            程>的议案》
                         累计投票议案
  7.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董     应选人数
            事会非独立董事候选人的议案》               （4）人
  7.01      选举张健儿先生为第三届董事会非独立董事       √
  7.02      选举姚春燕女士为第三届董事会非独立董事       √
  7.03      选举 Mingguang Yu 先生为第三届董事会非独     √
            立董事
7.04        选举郭海月女士为第三届董事会非独立董事       √
8.00        《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董   应选人数
            事会独立董事候选人的议案》               （3）人
8.01        选举杨鹰彪先生为第三届董事会独立董事         √
8.02        选举郑政先生为第三届董事会独立董事           √
8.03        选举朱舒阳先生为第三届董事会独立董事         √
9.00        《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监   应选人数
            事会非职工代表监事候选人的议案》         （2）人
9.01        选举胡旺成先生为第三届监事会非职工代表       √
            监事
9.02        选举徐建峰先生为第三届监事会非职工代表       √
            监事
   如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
   □可以      □不可以


                              委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                            委托日期：          年   月   日
附件三：


                    万通智控科技股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会登记表


个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证
号码/法人股东营
业执照号码
股东地址

股东账户                         持股数量
出席会议人员姓                   是否委托
名
代理人姓名                       代理人身份证号
                                 码
联系电话                         电子邮箱
发言意向及要点


股东签字（法人股东盖章）




                                                           年
                                            年   月   日