证券代码：300643           证券简称：万通智控         公告编号：2021-047

                        万通智控科技股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
     1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情形；
     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 14:30 开始。
    网络投票时间：2021年8月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2021年8月9日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月9日
9:15—15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控
科技股份有限公司二楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张健儿先生
    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 137,793,905 股，占上市公司总
股份的 59.9104％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 127,575,498 股，
占上市公司总股份的 55.4676％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 10,218,407
股，占上市公司总股份的 4.4428％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 7,383,407 股，占上市公司总股
份的 3.2102％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。 通过网络投票的股东 12 人，代表股份 7,383,407 股，占上市
公司总股份的 3.2102％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席
会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
    议案 1.00 《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项
目的议案》
    总表决情况：
    同意 137,787,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826％。
    议案 2.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
    总表决情况：
    同意 137,787,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826％。
    议案 3.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 137,787,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826％。
    议案 4.00 《关于开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》
    总表决情况：
    同意 137,787,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826％。
    议案 5.00 《关于公司增加注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 137,787,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826％。
    议案 6.00 《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 137,787,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,377,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9160％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0826％。
    议案 7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
    总表决情况：
    7.01.候选人：选举张健儿先生为第三届董事会非独立董事
   同意股份数:134,376,759 股
    7.02.候选人：选举姚春燕女士为第三届董事会非独立董事
   同意股份数:134,376,759 股
    7.03.候选人：选举 Mingguang Yu 先生为第三届董事会非独立董事
   同意股份数:134,376,759 股
    7.04.候选人：选举郭海月女士为第三届董事会非独立董事
   同意股份数:134,376,759 股
    中小股东总表决情况：
    7.01.候选人：选举张健儿先生为第三届董事会非独立董事
   同意股份数:3,966,261 股
    7.02.候选人：选举姚春燕女士为第三届董事会非独立董事
   同意股份数:3,966,261 股
    7.03.候选人：选举 Mingguang Yu 先生为第三届董事会非独立董事
   同意股份数:3,966,261 股
    7.04.候选人：选举郭海月女士为第三届董事会非独立董事
    同意股份数:3,966,261 股
   表决结果：张健儿、姚春燕、Mingguang Yu、郭海月当选第三届董事会非
独立董事。


   议案 8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
   总表决情况：
   8.01.候选人：选举杨鹰彪先生为第三届董事会独立董事
   同意股份数:134,376,759 股
   8.02.候选人：选举郑政先生为第三届董事会独立董事
   同意股份数:134,376,759 股
   8.03.候选人：选举朱舒阳先生为第三届董事会独立董事
   同意股份数:134,376,759 股
   中小股东总表决情况：
   8.01.候选人：选举杨鹰彪先生为第三届董事会独立董事
   同意股份数:3,966,261 股
   8.02.候选人：选举郑政先生为第三届董事会独立董事
   同意股份数:3,966,261 股
   8.03.候选人：选举朱舒阳先生为第三届董事会独立董事
   同意股份数:3,966,261 股
   表决结果：杨鹰彪、郑政、朱舒阳当选第三届董事会独立董事。


   议案 9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
   总表决情况：
   9.01.候选人：选举胡旺成先生为第三届监事会非职工代表监事
   同意股份数:134,376,759 股
   9.02.候选人：选举徐建峰先生为第三届监事会非职工代表监事
   同意股份数:134,376,759 股
    中小股东总表决情况：
    9.01.候选人：选举胡旺成先生为第三届监事会非职工代表监事
   同意股份数:3,966,261 股
    9.02.候选人：选举徐建峰先生为第三届监事会非职工代表监事
   同意股份数:3,966,261 股
    表决结果：胡旺成、徐建峰当选第三届监事会非职工监事。


    三、 律师出具的法律意见
    北京德恒（杭州）律师事务所娄建江律师、陈思佳律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决
结果合法、有效。

    四、 备查文件
    1、《万通智控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》 ；
    2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于万通智控科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                                     万通智控科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年八月九日