万通智控:第三届董事会第四次会议决议公告2021-11-11
证券代码:300643 证券简称:万通智控 公告编号:2021-070
万通智控科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月11日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第四次会议。会议通知于
2021年11月2日以专人送达或电话方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七
人,实际出席本次会议的董事七人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,
会议由董事长张健儿先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,
本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:
1、《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任俞列明先生为公司行政副总兼董事会秘书,任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨
潮网的相关公告。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、万通智控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日