证券代码：300643          证券简称：万通智控        公告编号：2021-069


                   万通智控科技股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，由公司董事长
张健儿先生提名，经公司董事会秘书候选人俞列明先生同意，董事会提名委员会
资格审查通过，万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）
于 2021 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止（简历详见本公告附件）。
    俞列明先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并
获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。俞列明先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理
人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.5 条所规定的情形。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    董事会秘书联系方式如下：
    姓名：俞列明
    电话：010-89181281
    邮箱：ylm@hamaton.com.cn
    地址：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路 12 号
特此公告。


             万通智控科技股份有限公司董事会
                   二〇二一年十一月十一日
附件：


    行政副总、董事会秘书俞列明先生，男，汉族，1977 年 12 月生，中国国籍，
无境外永久居留权。硕士研究生科学历。2014 年 1 月至 2015 年 12 月任余杭经
济技术开发区管委会副主任，2016 年 1 月至 2019 年 5 月任春风控股集团有限公
司副总经理，2019 年 6 月至 2021 年 9 月任浙江春风动力股份有限公司监事会主
席。2021 年 10 月加入万通智控科技股份有限公司。
    截至本公告披露日，俞列明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失
信被执行人。