证券代码：300643           证券简称：万通智控        公告编号：2022-022


                       万通智控科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 15 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事
共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

    1、审议并通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

    董事会审议了张健儿先生递交的《2021 年度总经理工作报告》 ，认为 2021
年度公司经营层面对新冠疫情和错综复杂的国内外形势挑战，迎难而上，勤勉尽
责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司
的各项管理制度。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    2、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年
年度股东大会上进行述职。
    《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 102,286.56 万元，较上年同期增长 29.70%，
归属于上市公司股东的净利润 11,025.696 万元,较上年同期增长 203.24%。公司
总体资产质量良好，财务状况健康。该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    公司 2022 年关联交易价格由双方依照市场价格协商确定，公司与关联方预
计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生
产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严
格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。

   公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事、监事会、保
荐机构对该事项相关意见的具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》

    公司 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 230,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元人民币（含税），共计派发现金红利 2,024
万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不进行资本公积金转
增股本。

    公司董事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策。公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事和高
级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参
照行业薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事和高
级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参
照行业薪酬水平，公司制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

    该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发
表了同意的独立意见。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

    8、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告>及<
万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要>的议案》

    董事会认为《万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《万通智控
科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司经营情况。
独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网上刊登的《独立董
事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

    公司 2021 年年度报告全文及其摘要的具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2021 年年度报告
摘要》内容将同时刊登在《证券时报》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于聘请 2022 年度公司审计机构的议案》

    经审议，公司董事会同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度的审计机构。该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事
就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于<2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    公司2021年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关
规定和要求。独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审
核意见，公司保荐机构出具了相关核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    11、审议并通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    董事会认为公司2021年度在所有重大方面保持了有效的内部控制。该议案具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控
制自我评价报告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见, 保荐机构对本议案发表了明确同意的
核查意见，具体内容详见巨潮资讯网上刊登的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额
度及担保事项的议案》

    根据经营发展的需要，公司及全资子公司计划在 2022 年向银行申请累计额
度不超过 10 亿元的贷款、签发银行承兑汇票及其他融资业务的综合授信额度；
公司拟为全资子公司的银行信贷提供总金额不超过 2 亿元的担保。该议案的具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》

    独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上
刊登的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    13、审议通过了《关于 2022 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》

    因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公
司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注
于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
    远期结售汇业务的总额度不超过5,000万美元（含欧元、泰铢、港币、捷克
克朗），授权期限为自股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会决议之日止。
董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业
务，并由董事长签署相关文件。该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。独立董事就该
事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    14、审议通过了《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
    为充分利用公司闲置自有资金，实现公司自有闲置资金的保值增值，公司拟
使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有资金购买低风险的银行、证券公
司、信托等金融机构理财产品。

   该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。独立董事已对该议案发表了明确同
意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第
三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   15、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   公司在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营、并能有效控制风
险的情况下，同意公司使用总额不超过人民币 1.2 亿元(含 1.2 亿元)的暂时闲置
的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议
通过之日起至公司 2022 年度股东大会决议之日止。在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文
件。独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，同意公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   16、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
   董事会同意对《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
做出修改。修改后的《公司章程》详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   17、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2022 年第一季度报告>
的议案》
   公司根据 2022 年一季度生产经营的实际情况，编制了 2022 年一季度报告，
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开
会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。详见于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《万通智控科技股份有限公司 2022 年第一季
度报告全文》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   18、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
   公司拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。
   该议案具体内容详见 2022 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021
年年度股东大会通知》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
    1、万通智控科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       万通智控科技股份有限公司董事会
                                           二〇二二年四月二十二日