中银国际证券股份有限公司

                    关于万通智控科技股份有限公司

         调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见

       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，作为万
通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）的保荐机构，中银
国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）对万通智控本次
调整部分募集资金投资项目计划进度的事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

       万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 9 月
30 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于万通智控科技股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020244
号），并于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
2947 号）。万通智控本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000
股，发行价格 9.92 元/股，发行募集资金总额为 297,600,000.00 元，扣除发行费
用（不含增值税）8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元。2021
年 7 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了
天健验〔2021〕361 号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金投资项目情况

       截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目具体适用情况如下：

                                                               金额单位：人民币万元
                                                募集资金        累计       募集资金
序号                   项目
                                              承诺投资总额    投入金额     投入进度
       车联网传感器及智能车载通讯终端系统生
 1                                                24,358.98     7,942.38      32.61%
       产应用项目




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                                                募集资金        累计       募集资金
序号                   项目
                                              承诺投资总额    投入金额     投入进度
       维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目
 2 ——年产 40 万根高柔性零泄漏国六汽车            4,600.00     1,963.09      42.68%
       金属排气软管生产线
                    合计                          28,958.98     9,905.47      34.21%

三、本次调整部分募投项目计划进度的具体情况

（一）本次调整部分募投项目计划进度情况

       根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使用
效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，公司拟将募投项目“维孚金属
制品（上海）有限公司扩建项目——年产 40 万根高柔性零泄漏国六汽车金属排
气软管生产线”达到可使用状态的期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

（二）本次调整部分募投项目计划进度的原因
       1. 行业宏观因素的不确定性。2021年，中国重卡市场最终累计销售139.53
万辆，较上年同期约减少22.36万辆，同比累计下降13.8%。2021年1-6月，重卡
市场平均月销量达到17.4万辆，自7月1日实施国六排放标准后，重卡市场销量
出现下降，7-12月平均月销量仅有5.8万辆。
       2. 自2020年以来，国内各地新冠疫情爆发。今年3月以来，上海市受新冠
疫情加剧开始实施全域静态管理。由于维孚扩建项目实施地位于上海，受疫情
影响，该募投项目所需设备的供货周期、安装调试无法按既定进度完成。

四、本次调整部分募投项目计划进度对公司的影响

       本次部分募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目实施的实
际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的实施主体、实施地点，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定。

五、本次调整部分募投项目计划进度履行的程序

       公司于第三届董事会第八次会议和第 三届监事会第七次会议审 议通过了
《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，公司独立董事对上述事项



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发表了明确同意意见。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的
议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行
了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目计划进度
的变化，未改变项目建设的实施主体、实施地点，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的
情形。

    综上，中银证券对本次公司调整部分募集资金投资项目计划进度的事项无
异议。

    （以下无正文）




                                 3
    （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司
调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                   蒋    鸿                   张    强




                                                   中银国际证券股份有限公司



                                                                  年 月 日




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