证券代码：300643           证券简称：万通智控           公告编号：2022-048

                      万通智控科技股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 5 月 13 日已通过书
面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长张健
儿先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据公司经营管理需要，胡芬华女士不再担任公司财务总监，公司董事会经
审议：同意聘任李倩女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    该议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
    1、万通智控科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        万通智控科技股份有限公司董事会
                                                二〇二二年五月二十日