证券代码：300643            证券简称：万通智控                 公告编号：2023-022



                        万通智控科技股份有限公司

                   关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范
管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对
公司2023年度关联交易预计情况公告如下：
    一、日常关联交易基本情况
    （一）2023年度关联交易预计审议程序
    2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可
意见和明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议
批准。
    （二）预计关联交易类别和金额

  关联交易类别                              关联人               2023 年预计发生额

向关联人销售货物                 Tyresure Limited                不超过 2,500 万元

向关联人销售货物                 Intelligent MEMS Design Inc     不超过 1,000 万元

向关联人销售货物                 Tyresure TPMS GmbH               不超过 300 万元

向关联人采购货物                 Tyresure TPMS GmbH                不超过 50 万元

向关联人采购货物、租赁、费用等   Tyresure Limited                  不超 200 万元

接受控股股东担保                 杭州万通智控控股有限公司        不超过 10,000 万元

向控股股东支付担保费             杭州万通智控控股有限公司          不超过 80 万元

    （三）2022年度日常关联交易实际发生情况
关联交易                       关联交    实际发生金    预计金额
                 关联人                                           披露日期及索引
  类别                         易内容    额（万元）     (万元)

采购货
物、租赁、 Tyresure Limited   采购货物       205.57     ≤150
费用等
                                                                  巨潮资讯网
           Tyresure TPMS
采购货物                      采购货物        47.05      ≤50
           GmbH                                                   （www.cninfo.co
销售货物   Tyresure Limited   销售货物      1,739.78    ≤2,000   m.cn）
           Tyresure TPMS
销售货物                      销售货物       123.75     ≤300     2022-024
           GmbH
           Intelligent MEMS
销售货物                      销售货物       474.01     ≤1,000
           Design Inc
     2022年度公司向Tyresure Limited采购货物、租赁、费用等超过预计金额55.57
万元是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。
     二、关联方介绍和关联关系
     1、基本情况
     （1）杭州万通智控控股有限公司
     杭州万通智控控股有限公司成立于2000年10月24日，法人代表为张健儿先
生。公司注册资本534.2953万元人民币，主要经营为实业投资、投资咨询、投资
管理。
     关联关系说明：公司之控股公司。
     （2）Tyresure Limited
     Tyresure Limited成立于2008年4月22日，公司注册资本为5,000英镑，Ian
Stanley Smith拥有1股（1英镑）普通股，Jenny Reynolds拥有1股（1英镑）普通
股，主要经营业务为TPMS传感器的销售。
     关联关系说明：Tyresure Limited为万通智控科技股份有限公司的子公司
Hamaton Ltd.之少数股东Ian Stanley Smith控制的企业，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，Tyresure Limited为公司关联方。
     （3）Tyresure TPMS GmbH
     Tyresure TPMS GmbH成立于2021年2月23日，公司注册资本为25,000欧元。
     关联关系说明：Tyresure TPMS GmbH为公司子公司Hamaton Ltd.之少数股东
Ian Stanley Smith所控制的企业Tyresure Limited的全资子公司，按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的规定，Tyresure TPMS GmbH为公司关联方。
    （4）Intelligent MEMS Design Inc
    Intelligent MEMS Design Inc成立于2003年3月20日，公司注册资本为27,500
美元，Yueping Xu持股51%，Jalinous Esfandyari持股49%，主要经营业务为汽车
设备维修。
    关联关系说明：Intelligent MEMS Design Inc为万通智控的子公司Plaudita Inc
之少数股东，持有Plaudita Inc40%股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，Intelligent MEMS Design Inc为公司关联方。
    2、履约能力分析
    关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关
系稳定，均能履行合同约定。
    三、关联交易的主要内容
    1、定价原则和依据
    公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确
定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。
    2、关联交易协议签署情况
    关联交易协议由双方根据实际情况签署。
       四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展
的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、 由交易双方协商确定，
不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，
不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控
制。
       五、独立董事及保荐机构意见
    1、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
    经审核，公司预计2023年的日常关联交易事项是基于公司的实际情况和正常
经营活动进行，有利于公司发展。上述关联交易遵守公平、公正、公开的原则，
关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形，也不会对公司独立性构成影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会
审议。
    2、独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
    经审核，上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联
方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确
定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为，
同意将该议案提交股东大会审议。
    3、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司预计2023年度与Tyresure Limited、Tyresure
TPMS GmbH、Intelligent MEMS Design Inc、杭州万通智控控股有限公司的日常
关联交易事项及2022年度实际发生的日常关联交易事项遵守公平、公正、公开的
原则，已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通
过，且独立董事已发表了明确同意独立意见，尚需提交股东大会审议通过。上述
关联交易事项定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。保荐机构
对公司新增2023年度日常关联交易预计无异议。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、第三届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的事先认可意见；
    4、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    5、中银国际证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司2023年度日
常关联交易预计的核查意见。


    特此公告。


                                   万通智控科技股份有限公司董事会
                                        二〇二三年四月二十五日