中银国际证券股份有限公司
        关于万通智控科技股份有限公司调整部分募集资金
                     投资项目计划进度的核查意见
    中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为万通
智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”或“公司”）2020 年向特定对象发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就万通
智控调整部分募集资金投资项目计划进度进行了核查，核查情况如下：

一、万通智控本次募集资金基本情况
    万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 11 月
17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号）。万通智控本
次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格 9.92 元/
股，发行募集资金总额为 297,600,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）
8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元。2021 年 7 月 5 日，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验〔2021〕361
号《验资报告》，确认募集资金到账。
    公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
中银国际证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2 日分别与中国银行股份有限公司杭
州市临平支行、招商银行股份有限公司杭州临平支行、中国光大银行股份有限公
司杭州临平支行、宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金三
方监管协议》；连同子公司维孚金属制品（上海）有限公司、保荐机构中银国际
证券股份有限公司于 2021 年 10 月 14 日与中国银行股份有限公司杭州市临平支
行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
二、募集资金投资项目情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目具体使用情况如下：
                                                                          单位：万元

                                                    截至 2022 年 12
序                                 募集资金拟投入                     募集资金投入进
              项目名称                              月 31 日累计投
号                                       额                              度（%）
                                                        入金额
      车联网传感器及智能车载通
 1                                    24,358.98        13,130.98          53.91
      讯终端系统生产应用项目
      维孚金属制品(上海)有限公
      司扩建项目——年产 40 万根
 2                                    4,600.00         2,521.74           54.82
      高柔性零泄漏国六汽车金属
      排气软管生产线

             合计                     28,958.98        15,652.73          54.05

        注：募集资金投入进度=累计投入金额/募集资金拟投入额

三、本次调整部分募投项目计划进度的原因及情况

（一）本次调整募投项目计划进度情况
        根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使
用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，公司拟将“车联网传感器及智
能车载通讯终端系统生产应用项目”尚未实施的内容实施期限延长至 2023 年 12
月 31 日。

（二）本次调整募投项目计划进度的原因
     受行业宏观因素及全球贸易摩擦等因素的综合影响，上述募投项目涉及的设
备采购、建设施工进度等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。公司经
过谨慎研究，决定将上述募投项目达到可使用状态的期限由 2023 年 7 月调整至
2023 年 12 月 31 日。

四、本次调整部分募投项目计划进度对公司的影响
     公司本次部分募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目实施的
实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定。

五、履行的审议程序及相关意见
     2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整
部分募集资金投资项目计划进度的议案》，独立董事对上述事项发表了明确同意
的独立意见。
    2023 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整部
分募集资金投资项目计划进度的议案》。

六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度已经
公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，且独立
董事已发表了明确同意独立意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项
目的调整，仅涉及募投项目计划进度的变化，未改变项目建设的实施主体、实施
地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，保荐机构对本次公司调整部分募集
资金投资项目计划进度的事项无异议。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限
公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                            蒋   鸿                     张    强




                                             中银国际证券股份有限公司
                                                         年        月   日