证券代码：300643           证券简称：万通智控           公告编号：2023-023



                      万通智控科技股份有限公司

                   关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第
三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022
年度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议通过后方可实施。
    一、利润分配预案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 133,758,454.38 元，母公司的净利润为 106,340,734.95 元。依
据《公司法》、《公司章程》及国家相关规定，以 2022 年度母公司实现的净利
润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 10,634,073.50 元加上母公司年初未分配
利润 130,576,409.19 元，合并报表年初未分配利润 194,136,552.45 元，扣除本年
度内对股东的分配 20,239,999.47 元，截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度母公司
可供股东分配的利润为 206,043,071.17 元，合并报表可供股东分配的利润为
297,020,933.86 元。
    为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2022 年
度利润分配预案为：以现有总股本 230,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.18 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,714 万元，剩余未分配
利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行调整。
    二、相关审核及审批程序
   （一）董事会意见
   公司2023年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022
年度公司利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定的2022年度利润分
配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，
同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于
2022 年度公司利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的 2022
年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同
意公司 2022 年度利润分配预案。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤
其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于 2022 年
度公司利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
    三、其它说明
    公司 2022 年度利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方
可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、第三届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    4、内幕信息知情人登记表。


    特此公告。




                                         万通智控科技股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十五日