万通智控:2022年度董事会工作报告2023-04-26
2022 年度董事会工作报告
万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由 7 名董事组成,董
事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度
的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,积
极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决
策和规范运作。
2022 年,董事会团结带领全体干部职工,认真研究部署公司重大经营事项
和发展战略,科学调度各种资源,积极应对经济下行和原材料涨价的负面影响,
继续布局海外生产基地施工建设,保持了生产经营的稳健运行和增长。
一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明
2022 年度公司实现营业收入 106,936.78 万元,较上年同期增加了 4,650.22
万元,上升 4.55%;归属于上市公司股东净利润 13,375.85 万元,较上年同期增
加 2,350.15 万元,上升 21.32%,具体情况详见公司《2022 年年度报告》。2022
年,尽管受到国际争端、经济下行等影响以及原材料价格上涨等诸多不利因素,
公司坚持以客户为导向,自主创新,高度重视新产品研究和开发,持续优化产品
结构,实现了年度营收和利润点正增长。2022 年公司被认定为“专精特新”小巨
人企业,浙江省重点企业研究院。
二、董事会日常工作情况
(一)董事会召开情况
公司董事会设董事 7 名,其中独立董事 3 名,董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。各位董事均能依据《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作,按时参加会议,对各项议案
进行审议,勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际
控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责,对公
司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决,同时,
董事会下设各专门委员会认真开展工作,充分行使职权并发挥了应有的作用。
2022 年,公司共计召开 6 次董事会,全部董事均出席了会议,其中主要会议和
通过的重要议案如下:
1、公司 2022 年 2 月 28 日召开了公司第三届董事会第六次会议,审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
2、公司 2022 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第七次会议,会议通过
了如下议案:
《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》;
《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》;
《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》;
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》;
《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》;
《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》;
《关于<万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告>及<万通智控科
技股份有限公司 2021 年年度报告摘要>的议案》;
《关于聘请 2022 年度公司审计机构的议案》;
《关于<2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》;
《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;
《关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保
事项的议案》;
《关于 2022 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》;
《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
《关于修改公司章程的议案》;
《关于<万通智控科技股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》;
《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
3、公司于 2022 年 5 月 10 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。
4、公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》。
5、公司于 2022 年 8 月 23 日召开了公司第三届董事会第十次会议,审议通
过《关于<万通智控科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关
于万通智控科技股份有限公司对全资子公司提供担保的议案》。
6、公司于 2022 年 10 月 25 日召开了公司第三届董事会第十一次会议,会议
通过了如下议案:
《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》;
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》;
《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
报告期内,在职董事均参加了各次董事会会议,没有缺席的情况,其中现场
出席 5 次董事会,以现场结合通讯方式参加 1 次董事会。董事会各次会议上,与
会董事均能认真审议各项议案,并按照公司章程规定的权限做出了有效的表决。
(二)董事会专门委员会工作情况
2022 年度,董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律
法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作,认真
履行职责,为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。
报告期内,公司董事会战略委员会召开了 2 次会议;董事会审计委员会召开
了 3 次会议;董事会薪酬与考核委员召开了 2 次会议;董事会提名委员会召开了
1 次会议。
三、股东大会工作情况
2022 年,按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求,董事会召
集了 2 次股东大会,会议召开情况如下:
公司于 2022 年 5 月 20 日召开了公司 2021 年年度股东大会,审议了如下议
案:《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》;《关于<2021 年度监事会工作
报告>的议案》;《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》;《关于 2022 年度
日常关联交易预计的议案》;《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》;《关
于聘请 2022 年度公司审计机构的议案》;《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的
议案》;《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》;《关于<万通智控科技股
份有限公司 2021 年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告
摘要>的议案》;《关于<2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》;《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》;《关于 2022
年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》;《关于
2022 年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》;《关于 2022 年度公司利用闲
置自有资金进行现金管理的议案》;《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现
金管理的议案》;《关于修改公司章程的议案》。
公司于 2022 年 11 月 17 日召开了 2022 年第一次临时股东大会。审议了《关
于<万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》;《关于<万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》;《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
四、2023 年公司董事会重点工作
1、公司规范运作和治理水平
董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用,持续完善公司治理结构和风险
防范机制,进一步提升公司规范运作和治理水平,保障公司健康、稳定和可持续
发展。同时,董事会还将密切关注监管环境和监管政策变化,严格遵循监管要求,
不断完善公司相关规章制度,加强内控制度建设。
2、优化公司产品结构,提升公司综合竞争力
公司将继续秉承以数字化、智能化产品方向为导向,以现有公司具有核心竞
争力的产品为基础,不断提升公司研发、设计水平,并加强研发成果向生产力的
转化能力,进一步增强公司综合竞争实力。
3、提升信息披露质量和投资者关系管理
董事会将根据资本市场规范等要求,严格遵守相关法律法规的规定,依法依
规履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;同时,认真做
好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,切实维护投
资者的参与权,保护投资者的合法权益,树立公司良好的资本市场形象。
4、加强管理人员专业水平和履职能力
公司将积极开展相关培训,组织公司管理人员参加法律法规、规章制度的常
态化学习,强化合规意识,着力提升管理人员的履职能力和业务水平,促进公司
稳健经营和科学决策。
五、公司积极履行社会责任的工作情况
公司积极履行企业公民应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造
价值的同时,也积极承担对职工、客户、消费者、社会等其他利益相关者的责任。
公司在经济效益稳定增长的同时,重视对投资者的合理回报,制定了相对稳
定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东,积极构建与股东的和谐关系。公
司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,尊重和维护员工的个人权
益,切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操
作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展,维护员工权益。
公司一直以为客户提供满意的产品为使命,与客户建立良好关系,为客户提
供满意的产品,完善售后服务,实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重
环境保护和节能降耗,积极履行企业公民应尽的义务,承担社会责任,实现不断
奉献社会、永恒提升价值的愿景。
面对未来的机遇与挑战,董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守,勤奋
工作,继续领导公司全体员工,为公司的长远发展做出新的贡献。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日