证券代码：300644         证券简称：南京聚隆           公告编号：2019-011


                 南京聚隆科技股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议

室召开。会议通知已于 2019 年 3 月 19 日以电话、专人送达方式发出。公司应参

会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分

监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与董事会认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下

决议：

    （一）审议通过了《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的
议案》

    基于公司资金管理使用情况和生产经营需要，根据《南京聚隆科技股份有限

公司重大决策管理制度》的规定，公司董事会授权公司总裁决定向银行借款融资

权限为：单笔借款 5000 万元以下（含本数），包括但不限于流贷、中长期借

款、开立银行承兑汇票、商业发票贴现、票据贴现、信用证、信用证押汇、应收

账款质押、销售订单质押、保理、固定资产和无形资产抵押贷款、开立保函、内

保跨境融资、区块链应收账款保兑、外币锁汇等银行融资业务，且借款后公司资

产负债率不得超过 70%；授权期限自本次董事会审议通过日起一年内有效。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下，

公司使用不超过 15,000 万元暂时闲置的募集资金自 2019 年 4 月起购买安全性

高、流动性好的银行理财产品，期限不超过 12 个月，在该额度及有效期内可循

环滚动使用。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。

    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、备查文件

    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

    （二）深交所要求的其他文件。



                                                南京聚隆科技股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                         2019 年 3 月 29 日




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