证券代码：300644         证券简称：南京聚隆         公告编号：2019-024


                 南京聚隆科技股份有限公司
         董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第六次会议审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、适用对象

    在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

    本方案自公司 2018 年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后
自动失效。

    三、薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案

    （1）公司董事在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务领取薪酬，
未担任管理职务的，不在公司领取薪酬；

    （2）公司独立董事薪酬津贴（税前）每人每年 5.04 万元。

    2、公司监事薪酬方案

    公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监
事，不在公司领取薪酬。

    3、高级管理人员薪酬标准

    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领

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取薪酬。原则上，高级管理人员年度薪酬构成为：基本薪酬+目标奖励，其中目
标奖励依据目标考评结果发放。

      高级管理人员年度基本薪酬标准如下：


 序号       姓名           职务            基本薪酬标准            备注


  1        刘曙阳      董事长兼总裁         39（万元）        不含目标奖励


  2        蒋顶军         副总裁            30（万元）        不含目标奖励


  3         王刚          副总裁           34.5（万元）       不含目标奖励


  4        罗玉清      副总裁兼董秘        26.5（万元）       不含目标奖励


  5        李本阳        财务总监          27.5（万元）       不含目标奖励


      四、其他事项

      1、公司可根据行业状况及公司实际经营情况对薪酬方案进行调整，高级管
理人员的薪酬调整方案经董事会审议通过后实施，董事和监事薪酬调整方案在股
东大会审议通过后实施。

      2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

      3、薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

      特此公告。

                                               南京聚隆科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2019 年 4 月 26 日




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