证券代码：300644          证券简称：南京聚隆           公告编号：2020-020


                   南京聚隆科技股份有限公司
                   关于职工代表监事变更的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表

监事刘兆宁先生的辞职报告，刘兆宁先生因退休申请辞去公司职工代表监事职务，
辞职后不在公司任职，公司对刘兆宁先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心的感谢。

    截至本公告披露日，刘兆宁先生未直接持有公司股份，通过南京聚赛特投资
管理中心（有限合伙）间接持有 500,000 股。刘兆宁先生原定任期为 2018 年 9
月 19 日至 2021 年 9 月 19 日。刘兆宁先生在《招股说明书》中做出的承诺:“自
公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理
本人间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事、监事

或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；
离职后半年内不转让所持有的公司股份。”刘兆宁先生在任期届满前离职，根据
规定，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，不得转让其所持本
公司股份；每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
同时遵守《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    刘兆宁先生辞去监事一职后，公司监事会成员将少于法定人数，并将导致公
司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会正常运作，
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，刘兆宁监事辞职

在公司选举出新的职工监事后生效。2020 年 3 月 24 日公司职工代表大会选举出
马维勇先生为公司第四届监事会职工代表监事。马维勇先生将与公司其他两名股
东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。

    马维勇先生简历详见附件。

    特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
             监 事 会
        2020 年 3 月 26 日
附件：
马维勇 先生简历：

    男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，大专学历。1997 年 2 月至
2001 年 5 月任南京华飞彩色显示系统有限公司生产主管；2001 年 5 月至 2003

年 1 月任南京亚恒科技发展有限公司采购工程师；2003 年 1 月至 2012 年 5 月任
弓箭玻璃器皿（南京）有限公司生产/仓储主管；2012 年 5 月至 2012 年 9 月任
博世热力（南京）有限公司精益物流主管；2013 年 3 月至 2020 年 3 月任南京聚
隆科技股份有限公司物流部经理；2020 年 3 月至今任南京聚隆科技股份有限公
司制造中心生产部经理。

    马维勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法

规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。