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公司公告

南京聚隆:关于董事变更的公告2020-09-16  

                        证券代码:300644           证券简称:南京聚隆         公告编号:2020-082


                   南京聚隆科技股份有限公司
                       关于董事变更的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王兵先生因个人

原因辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会主任委

员、薪酬与考核委员会委员职务,其原定任期 2021 年 9 月 19 日届满。截至本报

告披露日,王兵先生未持有公司股份,不存在当履行而未履行的承诺事项。辞职

后,王兵先生将不再担任公司任何职务。公司 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事

会第二十次会议同意补选王玉春先生为公司第四届董事会独立董事,同时担任审

计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

    公司于 2020 年 9 月 16 日召开了 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了

《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,会议通过了补选王玉春先生

(简历见附件)为公司独立董事,同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委

员会委员职务,其任职期间自公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过之日起

至公司第四届董事会任期届满之日止。

    特此公告。



                                                南京聚隆科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2020 年 9 月 16 日




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附件:

                            王玉春先生简历
    王玉春,男,1956 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历,会计学教授。1983 至 2005 年就职于安徽财经大学,历任安徽财经大学
会计学院教授、副院长,校“财会审”研究中心副主任,安徽省工商管理硕士
(AH-MBA)财务学科组负责人。2006 年至今,就职于南京财经大学,曾任南京
财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会委员,现任南京财经大学会计
学院教授、硕士研究生导师。同时兼任金禾实业(002597)、传艺科技
(002866)、德源药业(832735)独立董事。

    王玉春先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。




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