证券代码：300644           证券简称：南京聚隆         公告编号：2020-082


                   南京聚隆科技股份有限公司
                       关于董事变更的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王兵先生因个人

原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委

员、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期 2021 年 9 月 19 日届满。截至本报

告披露日，王兵先生未持有公司股份，不存在当履行而未履行的承诺事项。辞职

后，王兵先生将不再担任公司任何职务。公司 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事

会第二十次会议同意补选王玉春先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任审

计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

    公司于 2020 年 9 月 16 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，会议通过了补选王玉春先生

（简历见附件）为公司独立董事，同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委

员会委员职务，其任职期间自公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过之日起

至公司第四届董事会任期届满之日止。

    特此公告。



                                                南京聚隆科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2020 年 9 月 16 日




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附件：

                            王玉春先生简历
    王玉春，男，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，会计学教授。1983 至 2005 年就职于安徽财经大学，历任安徽财经大学
会计学院教授、副院长，校“财会审”研究中心副主任，安徽省工商管理硕士
（AH-MBA）财务学科组负责人。2006 年至今，就职于南京财经大学，曾任南京
财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会委员，现任南京财经大学会计
学院教授、硕士研究生导师。同时兼任金禾实业（002597）、传艺科技
（002866）、德源药业（832735）独立董事。

    王玉春先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




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