证券代码：300644          证券简称：南京聚隆            公告编号：2021-049

                     南京聚隆科技股份有限公司
                   关于 2020 年限制性股票激励计划
                     预留授予部分登记完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 5 月 31 日，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“南京聚隆”）召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。基于上述，公
司董事会实施并完成了限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的授予工作，
现将有关情况公告如下：

    一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

    1、2020 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发
表了独立意见。

    2、2020 年 6 月 12 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

    3、2020 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 24 日，公司对拟授予激励对象名单的
姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 6 月 25 日，公司监事会发表了《监事会
关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及
公示情况说明》。

    4、2020 年 6 月 29 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 关于公司<2020

                                      1
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司 2020 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    5、2020 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的
激励对象名单进行了核实。

    6、2020 年 7 月 17 日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登
记工作，首次授予股份的上市日期为 2020 年 7 月 17 日。

    7、2021 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会
第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见。

    8、2021 年 6 月 16 日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予价
格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对相关事项发表
了核查意见。

    二、限制性股票的预留授予情况

    1、预留授予日：2021 年 5 月 31 日。

    2、预留授予价格：14.80 元/股。

    3、股票来源：本激励计划拟向激励对象授予的标的股票来源于公司从二级
市场回购的公司 A 股普通股。

    4、预留授予数量：20.5 万股。

    5、预留授予人数：7 名，包括公司（含分子公司）中层管理人员及核心技
术（业务）骨干。

    6、实际授予数量、人数与拟授予数量、人数存在差异的说明：

    本次预留部分实际授予数量、人数与董事会审议通过的拟授予数量、人数不
存在差异。

    7、激励对象名单及实际认购数量情况如下：



                                     2
                                       获授的限制性股票   占预留授予限制性       占目前公司股
                职务
                                         数量（股）         股票总数的比例       本总额的比例

中层管理人员、核心技术（业务）
                                           205,000               100%                0.32%
          骨干（7 人）

                合计                       205,000               100%                0.32%

      注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。


      8、激励计划的有效期、限售期和解除限售期：

      本计划的有效期为限制性股票首次授予登记完成之日起至所有限制性股票
  解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。

      本激励计划的激励对象预留授予的限制性股票限售期为自其授予登记完成
  之日起12个月、24个月。

      本激励计划预留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如
  下表所示：

                                                                                     解除限售
   解除限售安排                               解除限售时间
                                                                                       比例
                         自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月后
预留授予的限制性股票
                         的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成                50%
  第一个解除限售期
                         之日起24个月内的最后一个交易日当日止
                         自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月后
预留授予的限制性股票
                         的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成                50%
  第二个解除限售期
                         之日起36个月内的最后一个交易日当日止

      9、限制性股票的解除限售条件：

      （1）公司层面业绩考核要求

      预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

                                           定比 2019 年的净利润增长率       定比 2019 年的营业
                               对应考                （A）                  收入增长率（B）
         解锁批次
                               核年度     目标值增长率    触发值增长
                                                                         目标值增长率（Bm）
                                            （Am）        率（An）
 预留授予第一个解除限售期       2021          120%            87%                  30%
 预留授予第二个解除限售期       2022          174%            132%                 50%
         指标                    完成度                          指标对应系数
     净利润（X）                 A≥Am                                X=1

                                               3
                                 An≤A