证券代码：300644             证券简称：南京聚隆            公告编号：2021-051

                   南京聚隆科技股份有限公司
               第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 6 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会
议通知已于 2021 年 6 月 23 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 7 名，实际
参加会议董事 7 名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

    审议通过《关于与专业投资机构共同投资参与产业投资基金的议案》

    为借助专业机构的专业力量及资源优势，进一步扩宽公司行业领域及提升竞争力，
公司作为有限合伙人与普通合伙人西藏天玑基石创业投资有限公司、南京东南投资基金
管理有限公司以及其他有限合伙人共同参与投资南京建邺领益基石创业投资合伙企业
（有限合伙）。投资基金的目标规模为人民币 23,000 万元。公司拟以自有资金认缴出资
人民币 2000 万元，投资额分别按 30%，40%，30%三期缴付。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资参与产
业投资基金的公告》（公告编号：2021-053）。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。


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特此公告。

                   南京聚隆科技股份有限公司
                                   董 事 会
                           2021 年 6 月 29 日




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