证券代码：300644              证券简称：南京聚隆      公告编号：2021-056

                    南京聚隆科技股份有限公司
              第四届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 7 日以现场表决方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2021 年 7 月 2 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。

       二、监事会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

       （一）审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》

    经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，监事会
认为公司 2020 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成
就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2020 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-057）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购
价格和数量的议案》



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    经审阅关于调整首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的相关资料
后，监事会认为公司董事会本次对限制性股票回购价格、回购数量的调整方法及
调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》关于限制性股
票回购价格及数量调整的相关规定，不存在损益公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。同意对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，限制性股票的
回购价格由 15.00 元/股调整为 8.7968 元/股，回购的限制性股票数量由 30,000
股调整为 51,000 股。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2020 年限制性股
票激励计划首次授予部分回购价格和数量的公告》（公告编号：2021-058）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 1 人因个人原因离职，不再具备激励
对象资格，董事会同意对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 51,000 股
限制性股票以 8.7968 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》（公告编号：2021-059）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《南京聚隆科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。
    特此公告。




                                               南京聚隆科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                         2021 年 7 月 7 日




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