证券代码：300644             证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-060

              南京聚隆科技股份有限公司
      关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 7 日召开
第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公
司章程>的议案》，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    鉴于公司 2020 年度权益分派及回购注销事项的实施，公司变更公司注册资
本并修订公司章程，具体情况如下：

    一、变更注册资本具体情况

    1、公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》，2020 年年度利润分配预案为：以 2020
年 12 月 31 日的总股本 64,000,000 股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份
235,000 股后的股本 63,765,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3
元（含税），合计发放现金红利 19,129,500.00 元。本年度以资本公积转增股本
每 10 股转增 7 股。自股东大会通过之日起，至未来实施分配方案时，若公司股
本有所变动，拟维持每 10 股派发现金红利 3 元（含税）、转增 7 股不变，相应
调整分配总额、转增股本总数。本次权益分派自披露之日起至实施期间，因公司
2020 年限制性股票激励计划预留部分授予部分登记完成，预留授予数量为
205,000 股，回购专户持有股份由 235,000 股减少至 30,000 股，公司根据“维
持每 10 股派发现金红利 3 元（含税）、转增 7 股不变，相应调整分配总额、转
增股本总数”，公司合计转增=实际参与转增的股本×分配比例=63,970,000 股
×0.7=44,779,000 股 ， 转 增 后 公 司 股 本 =64,000,000 股 +44,779,000 股
=108,779,000 股。

    2、公司 2020 限制性股票激励计划授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，
不再具备激励对象资格，公司向其回购已获授但尚未解除限售的限制性股票
51,000 股。回购注销完成后公司总股本将由 108,779,000 股减少至 108,728,000


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股，注册资本相应由人民币 108,779,000 元变更至 108,728,000 元。

    鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公
司对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。

    二、《公司章程》部分条款修订情况

    公司对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：

原条款                              现条款
第六条 公司注册资本为人民币 6,400 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
                                  10,872.8 万元。
万元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共 第十九条 公司股份全部为普通股，共
计 6,400 万股。                     计 10,872.8 万股。


    公司董事会提请股东大会授权：1、授权法定代表人在公司注册资本变更结
束并履行完成相关程序后签署公司章程。2、公司董事会委派专人办理后续工商
变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。本次变更最终以工
商登记部门备案信息为准。

    特此公告。

                                               南京聚隆科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                         2021 年 7 月 7 日




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