证券代码：300644             证券简称：南京聚隆     公告编号：2021-079

                     南京聚隆科技股份有限公司
               第四届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 1 日以现场表决方式在公司会议室
召开。会议通知已于 2021 年 8 月 26 日以邮件、专人送达方式发出。公司应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决
议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事
的议案》

    公司第四届监事会任期于 2021 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名徐晓燕女士、周
艳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代
表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大
会审议通过之日起三年。

    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任
前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。




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   本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选
举产生。

   会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

   （一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；

   （二）深交所要求的其他文件。

                                              南京聚隆科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                       2021 年 9 月 1 日




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附件：

非职工代表监事候选人简历：

徐晓燕 女士：

    女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历。2009 年 9
月至 2011 年 5 月任南京莱特光学有限公司人事专员。2011 年 6 月至 2020
年 2 月任南京聚隆科技股份有限公司人事主管，2020 年 2 月至今任南京聚
隆科技股份有限公司综合管理部副经理。

    徐晓燕女士未持有上市公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司
法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信
被执行人。

周艳 女士：

    女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，大专学历。2002 年 11
月至 2008 年 3 月任昆山好孩子集团仓库账务统计员。2008 年 4 月至 2012
年 2 月任东风风神 4S 店仓库主管。2013 年 3 月至今任南京聚隆科技股份有
限公司物流部主管。

    周艳女士未持有上市公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司
法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信
被执行人。




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