证券代码：300644         证券简称：南京聚隆        公告编号：2021-086

                     南京聚隆科技股份有限公司
                   关于监事会完成换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）于 2021 年
9 月 17 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届
选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举徐晓燕女士、周艳女士为
第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事马
维勇先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定禁止任职的情形，简历详见 2021 年 9 月 2 日刊登于巨潮资讯网上
的《南京聚隆第四届监事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2021-079)、
《南京聚隆关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-080）。

    本次换届后，诸葛铮先生、周小梅女士将不再担任公司监事，诸葛铮先生不
担任公司其他职务，周小梅女士仍在公司任职。截至本公告披露日，诸葛铮先生
未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周小梅女士
持有公司股份 6.8025 万股，其所持股份将严格按照相关法律法规进行管理，在
离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份，并将继续履行有关自愿承诺事项。
诸葛铮先生、周小梅女士在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作给予高度评价并表示衷
心感谢！

    特此公告。

                                                南京聚隆科技股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                         2021 年 9 月 17 日




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