证券代码：300644            证券简称：南京聚隆          公告编号：2022-002


                    南京聚隆科技股份有限公司
                  第五届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下

决议：

       审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

       经审核，监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公
司根据发展需要，并结合行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影响等因素做
出的审慎决定，不涉及项目的建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公
司的长远发展，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目
延期的公告》（公告编号：2022-003）。

       会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件

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（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

（二） 深交所要求的其他文件。

                                          南京聚隆科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  2022 年 1 月 13 日




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