证券代码：300644            证券简称：南京聚隆           公告编号：2022-056

                南京聚隆科技股份有限公司
      关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    鉴于公司回购注销事项的实施，公司将变更注册资本并修订《公司章程》相
关条款，具体情况如下：
    一、变更注册资本具体情况
    根据公司 2021 年度经审计的财务报告中“扣除非经常性损益后的净利润”
和“营业收入”两个财务指标的综合判断，公司 2021 年度的业绩考核未达《南
京聚隆科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）要求。公司需要回购注销《激励计划》首次授予的第二个解除限售期的
股份数量为 522,750 股；需要回购注销《激励计划》预留授予的第一个解除限售
期的股份数量为 174,250 股。因此公司将对前述考核期内的合计 697,000 股限制
性股票进行回购注销。
    另外，公司《激励计划》首次授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，不
再具备激励对象资格，因此公司将向其回购已获授但尚未解除限售的 15,300 股
限制性股票。
    综上，公司共计需要回购注销 712,300 股限制性股票。
    回购注销完成后公司总股本将由 108,682,100 股减少至 107,969,800 股，注册
资本相应由人民币 108,682,100 元变更至 107,969,800 元。
    二、《公司章程》部分条款修订情况
    鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公
司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。具体修订内容如下：
    公司对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：




                                    1
                 原条款                                         现条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,868.21 万       第六条 公司注册资本为人民币 10,796.98 万
元。                                           元。
第 十九条 公司股 份全部为 普通股 ，共 计       第 十九条 公司股 份全部为 普通股 ，共 计
10,868.21 万股。                               10,796.98 万股。
    公司董事会提请股东大会授权：公司董事会委派专人办理后续工商变更登
记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相
关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。本次变更最终以工商登记
部门备案信息为准。
    特此公告。
                                                          南京聚隆科技股份有限公司
                                                                             董 事 会
                                                                    2022 年 6 月 24 日




                                           2