证券代码：300644          证券简称：南京聚隆         公告编号：2022-096

                    南京聚隆科技股份有限公司
                第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。会议通知已于 2022 年 9 月 2 日以邮件、专人送达方式发出。公司
应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3
人），董事杨鸣波先生、姚正军先生、刘越女士以通讯方式进行表决。本次会
议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
    （一）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》
    南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）是公司的控股子公
司，公司持股 76.30%，南京市产业发展基金有限公司持股 13.30%，南京高新
创业投资有限公司持股 10.40%。南京市产业发展基金有限公司拟将持有的聚锋
新材 13.3%股权以不低于 2019 年增资聚锋新材的交易对价暨 1,000 万元的价格
转让给吴劲松。公司拟放弃本次股权转让的优先认购权。
    吴劲松先生是公司董事及实际控制人之一，也是聚锋新材的董事长兼总经
理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，吴劲松系公司
关联自然人，公司本次放弃优先认购权构成关联交易。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃优先认购权暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-098）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。


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会议表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事吴劲松及其一致行动人刘曙阳、刘越回避表决。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
（二）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
                                          南京聚隆科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                     2022 年 9 月 9 日




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