证券代码：300644          证券简称：南京聚隆         公告编号：2022-116

                 南京聚隆科技股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月
16 日以邮件、专人送达方式发出。因疫情影响，本次会议以通讯方式召开，公
司所有监事以通讯方式参会并表决，应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3
名。本次会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表
列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及募集资金专户销户的议案》
    经审核，监事会认为：公司募投项目“技术研发中心建设项目”研发设备
已购置完毕，该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金
专户销户的事项符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在损害全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公
告》（公告编号：2022-117）。
    会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。




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      南京聚隆科技股份有限公司
                      监 事 会
             2022 年 12 月 26 日




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