证券代码：300644         证券简称：南京聚隆          公告编号：2022-115

                 南京聚隆科技股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通
知已于 2022 年 12 月 16 日以邮件、专人送达方式发出。因疫情影响，本次会议
以通讯方式召开，公司所有董事以通讯方式参会并表决，应参会董事 7 名，实
际参加会议董事 7 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高
级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
    （一）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及募集资金专户销户的议案》
    鉴于公司首次公开发行股票募投项目“技术研发中心建设项目”研发设备
已购置完毕，公司已对上述项目进行结项。公司拟将上述项目节余募集资金
4,313,091.33 元 （含募集资金银行理财、利息收入，最终金额以资金转出当日
银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相
关募集资金专用账户。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公
告》（公告编号：2022-117）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司
出具了核查意见。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
（二）独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
（三）保荐机构核查意见；
（四）深交所要求的其他文件。
                                         南京聚隆科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                2022 年 12 月 26 日




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