证券代码：300644         证券简称：南京聚隆                 公告编号：2023-033

                    南京聚隆科技股份有限公司
              关于公司为子公司申请银行综合授信额度
                          提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开
第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公
司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会
审议。现将有关情况公告如下：
    一、担保情况概述
    公司控股子公司简称如下：
      简称          指                                全称
    聚锋新材        指    公司控股子公司，南京聚锋新材料有限公司
                          聚锋新材全资子公司，公司控股孙公司，南京聚新锋新材料有限公
     聚新锋         指
                          司
    聚隆复材        指    公司控股子公司，南京聚隆复合材料技术有公司
   安徽聚兴隆       指    公司全资子公司，安徽聚兴隆新材料科技有限公司

    公司为聚锋新材及聚新锋向银行申请综合授信提供总额不超过 5,000 万元
（包含已实施的担保）的担保额度，用途包括但不限于：（1）为聚锋新材及聚
新锋向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；（2）为聚锋新材及聚新锋
申请开具银行及其他金融机构的保函提供担保。
    公司为聚隆复材向银行申请综合授信总额不超过 2,000 万元提供按 80%的股
权比例的担保额度，剩余 20%由聚隆复材另外一位股东南京东聚提供担保，用途
包括但不限于：（1）为聚隆复材向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；
（2）为聚隆复材申请开具银行及其他金融机构的保函提供担保。
    公司为安徽聚兴隆向银行申请项目贷款额提供总额不超过 20,000 万元的担
保额度，用途包括但不限于：为项目建设、购置设备及归还因本项目建设形成的
股东借款。
    二、担保额度情况




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                                           被担保方
                                  担保方              截至目前   2022 年拟   担保额度占上   是否
                                           最近一期
担保方            被担保方        持股比              担保余额   担保额度    市公司最近一   关联
                                           资产负债
                                    例                （万元）   （万元）    期净资产比例   担保
                                             率
南京聚隆       聚锋新材及聚新锋   76.29%   85.91%       2600       5,000        6.32%        否
南京聚隆           聚隆复材        80%     35.73%        0         1,600        2.02%        否
南京聚隆          安徽聚兴隆      100%       0%          0        20,000       25.28%        否


           公司向全资子公司提供担保，全资子公司无需提供反担保。
           公司为聚锋新材提供担保，聚锋新材其他两位股东未能按出资比例提供同等
   担保。聚锋新材另外两个小股东分别是南京市产业发展基金有限公司（以下简称
   “产业基金”）和南京高新创业投资有限公司（以下简称“高新创投”），产业基金
   的实际控制人为南京市人民政府（南京市财政局代为履行出资人职责），高新创
   投的实际控制人为南京市江北新区管理委员会。产业基金是一家国有控股的先进
   设备、智能制造、现代服务、科技创新、文化创意、现代农业等领域以及政府倡
   导的行业领域和具有创新业务模式的商业企业以及相关联延伸行业的非证券股
   权投资、创业投资、投资咨询、投资管理的公司，主要从事投资等相关业务，持
   有聚锋新材 13.3%股权。高新创投是一家国有控股的投资管理服务、投资管理咨
   询公司，主要从事投资等相关业务，持有聚锋新材 10.4%股权。聚锋新材两位小
   股东由于其政府出资属性、平台定位、对外担保有特殊规定等限制，所以未能为
   聚锋新材及聚新锋向银行申请综合授信提供同等比例担保或反担保。
           公司为聚隆复材提供担保，聚隆复材另外一位小股东南京东聚碳纤维复合
   材料研究院有限公司（以下简称“南京东聚”）提供与持股比例相同的担保额度。
           三、被担保方基本情况
           （一）被担保人名称：南京聚锋新材料有限公司
           注册资本：3932.1179 万元
           统一社会信用代码：91320191738873860A
           法定代表人：吴劲松
           住所：南京江北新区创业路 6 号
           经营范围：新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销
   售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购（不含危险品）；经营本企业自产
   产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口


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业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东及持股比例：南京聚隆出资 3000 万元，占比 76.30%；南京高新创业
投资有限公司出资 409.0909 万元，占比 10.40%；南京市产业发展基金有限公司
出资 523.0270 万元，占比 13.30%。
    （二）被担保人名称：南京聚新锋新材料有限公司
    注册资本：1000 万元
    统一社会信用代码：91320115MA1WQQRL4L
    法定代表人：董延京
    住所：南京市江宁滨江经济开发区飞鹰路 20 号
    经营范围：新材料研发；环保材料、塑料材料、木材及制品的研发、生产、
销售、技术服务；废旧物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东及持股比例：聚锋新材出资 1000 万元，占比 100%。
    聚锋新材最近一年财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 10,807.10
万元，负债总额为 9,283.96 万元，净资产为 1,523.14 万元；2022 年实现营业收
入为 13,299.73 万元，归属于母公司所有者的净利润为 54.12 万元。
    （三）被担保人名称：南京聚隆复合材料技术有限公司
    注册资本：2050 万元
    统一社会信用代码：91320191MA1XBF5W37
    法定代表人：刘曙阳
    住所：南京江北新区创业路 6 号
    经营范围：新材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发；高性能纤维及复
合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制
品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术推广服
务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）


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    股东及持股比例：南京聚隆持股 80.00%；南京东聚持股 20.00%
    聚隆复材最近一年财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 1,463.38
万元，负债总额为 523.03 万元，净资产为 910.34 万元；2022 年实现营业收入为
588.30 万元，归属于母公司所有者的净利润为-319.26 万元。
    （四）被担保人名称：安徽聚兴隆新材料科技有限公司
    注册资本：5000 万元
    统一社会信用代码：91341122MA8PA7104P
    法定代表人：刘曙阳
    住所：安徽省滁州市来安县
    经营范围：生物基材料制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及
复合材料销售；塑料制品制造；磁性材料生产；生态环境材料制造；新型膜材料
制造；模具制造；模具销售；塑料制品销售；新型膜材料销售；生物基材料销售；
磁性材料销售；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树
脂销售；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；增材制造；
增材制造装备制造；民用航空材料销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维增强塑料制品销
售；玻璃纤维增强塑料制品制造；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    股东及持股比例：南京聚隆持股 100.00%
    安徽聚兴隆最近一年财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为
1,984.84 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 1,984.84 万元；2022 年实现营业收
入为 0 万元，归属于母公司所有者的净利润为-15.16 万元。
    四、担保具体事项
    1.担保方式：连带责任保证担保
    2.担保额度：向聚锋新材及聚新锋提供合计最高担保额度不超过 5,000 万元
（包含已实施的担保），向聚隆复材提供同等持股比例的最高担保额度不超过 1，
600 万元，向安徽聚兴隆提供最高担保额度不超过 20,000 万元；每笔担保的具体
金额、担保期间、担保事项依据与银行或其他金融机构签署的合同确定，最终实
际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。


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    3.有效期及授权：担保自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效；由于上述担保计划是基于公司目前业务情况的预计，因此在上述额度和
有效期内，授权公司董事长根据具体贷款业务等签署相关担保协议和文件，具体
内容以担保协议为准。
    五、董事会意见
    董事会同意公司为聚锋新材和聚新锋提供总额不超过 5,000 万元的担保，为
聚隆复材提供总额不超过 1,600 万元的担保，为安徽聚兴隆提供总额不超过
20,000 万元的担保。董事会认为，本次公司对上述控股公司提供的担保额度，系
为其进行正常生产经营活动、开展业务所需。安徽聚兴隆、聚隆复材、聚锋新材、
聚新锋不是失信被执行人。全资子公司安徽聚兴隆无需提供反担保。聚隆复材另
外一位小股东提供与持股同等比例的担保。聚锋新材和聚新锋的其他两位股东未
能按出资比例提供同等担保，主要系这两位股东的政府出资属性、平台定位、对
外担保有特殊规定等限制导致。虽然聚锋新材、聚新锋的其他两位股东未提供同
比例担保或反担保，但公司对聚锋新材、聚新锋具有实际控制权，能够对聚锋新
材、聚新锋经营进行有效管控，公司为聚锋新材、聚新锋提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    六、监事会意见
    监事会认为公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保是为保障子公司
日常经营所需流动资金充足，有利于子公司的业务发展，不会对公司及子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
    七、独立董事意见
    公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，可保障子公司日常经营所需
的流动资金，有利于子公司的业务发展，不会对公司及子公司的正常运作和业务
发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规的规
定。我们同意公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保。同意将该议案提交


                                   5/6
公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、备查文件
    （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
    （二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；
    （三）《南京聚隆科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                             南京聚隆科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2023 年 4 月 22 日




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