证券代码：300645          证券简称：正元智慧           公告编号：2018-092



                   浙江正元智慧科技股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2018 年 11 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会
议通知已于 2018 年 11 月 20 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席杨增荣先生主持，会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程
序进行监事会换届选举。公司监事会提名翁玉涛先生为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，
非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。上述非职工代表监事候选人需提交
2018 年第三次临时股东大会审议并选举产生，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自 2018 年
第三次临时股东大会审议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍
将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行
监事职务。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    特此公告。




                                          浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                         监事会
                                             二〇一八年十二月三日
附件：

                              翁玉涛简历


    翁玉涛，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西财
经管理干部学院投资经济专业。历任中国建设银行淳安县支行副行长、中国银行
淳安县支行行长、浙江恒基房地产开发经营有限公司执行董事；现任浙江浙企财
富投资管理有限公司董事长，兼任上海融都房地产开发有限公司、嘉兴融都置业
有限公司董事长等职务。
    截至本公告发布日，翁玉涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定
的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
规定的任职条件。