证券代码：300645         证券简称：正元智慧          公告编号：2018-101



                浙江正元智慧科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会

议于 2018 年 12 月 18 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已

于 2018 年 11 月 30 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名。经全体监事推举，本次会议由翁玉涛先生主持，会议的

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经

与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    选举翁玉涛先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过

之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    2、审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，公司调整使用部

分闲置自有资金购买理财产品，在不影响公司及控股子公司正常生产经营且可以有

效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 8,000 万元（含本数）的部分闲置自

有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过 12 个月

的理财产品，不影响公司正常资金周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高

资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对日常经营活

动所需资金造成影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《投资和融资决策管理制度》等相关规

定。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

       特此公告。




                                             浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                二〇一八年十二月十九日