证券代码：300645        证券简称：正元智慧          公告编号：2018-104



                   浙江正元智慧科技股份有限公司

                    关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议
案》。现将相关情况公告如下：
    公司董事会同意聘任陈坚先生为公司总经理，同意聘任陈根清先生为公司副
总经理兼财务总监，同意聘任 JAY TSAI CHIEN CHOU 先生为公司副总经理兼总工
程师，同意聘任施东圣先生、朱军先生、吕晓平先生为公司副总经理，同意聘任
周军辉先生为副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满日止。（高级管理人员简历见附件）
    上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任
职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                         浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇一八年十二月十九日
附件：


                           高级管理人员简历

    1、陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京陆
军学校军事指挥专业，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。曾在团、集团
军、南京军区三级机关任职，先后荣立二、三等功，被誉为“佩剑连长”。1994
年转业并自主创业，2009 年被评为“全国模范军队转业干部”。现任浙江正元智
慧科技股份有限公司董事长兼总经理，兼任杭州正元企业管理咨询有限公司执
行董事等职务。

    截至本公告日，陈坚先生间接持有公司股票 18,519,015 股，占公司总股本
的 27.78%，为公司实际控制人，与公司自然人股东李琳女士系配偶关系、一致
行动人；与公司董事陈英女士系兄妹关系；与公司其他 5%以上股份的股东及其
他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

    2、陈根清，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江
大学数学专业，硕士，注册会计师、注册税务师、国家高级项目经理、一级建
造师。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限
公司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中
心总经理；历任浙江正元智慧科技有限公司工程部部长、客服中心总经理、总
经理助理、副总经理；现任浙江正元智慧科技股份有限公司董事、副总经理兼
财务总监，兼任浙江坚果智慧科技有限公司董事长，浙江云马智慧科技有限公
司董事兼经理，浙江校云智慧科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司、浙
江正元曦客科技有限公司董事。

    截至本公告日，陈根清先生间接持有公司股份 674,256 股，占公司总股本的
1.01%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

    3、JAY TSAI CHIEN CHOU，男，1962 年出生，美国国籍。毕业于美国马
里兰大学，先后获电子工程学学士、应用物理学硕士、电子通信学博士，并获
得约翰霍普金斯大学 MBA 学位，国家特聘专家，曾获浙江省海外留学人士英
才奖、浙江省海外华侨华人专业人士杰出创业奖。曾就职于威瑞森等跨国企业，
担任过项目经理、部门经理、网络部总监、供应链总监等职，回国后曾任杭州
吉柏信息科技有限公司总经理；现任浙江正元智慧科技股份有限公司董事、副
总经理、总工程师，杭州汇萃智能科技有限公司董事长，广东广源智能科技有
限公司董事长等。

    截至本公告日，JAY TSAI CHIEN CHOU 先生未持有公司股票，与公司实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

    4、施东圣，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州
大学，本科学历。历任浙江医科大学教师；现任浙江正元智慧科技股份有限公
司副总经理。

    截至本公告日，施东圣先生间接持有公司股份 325,744 股，占公司总股本的
0.49%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

    5、朱军，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大
学汉语言文学专业，浙江省委党校经济学研究生，高级经济师。曾任浙江财经
学院院长助理，奉化市政府副市长（挂职），杭州师范大学党委副书记，春和集
团有限公司常务副总裁等职务；现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告日，朱军先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定
的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》规定的任职条件。

    6、吕晓平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州
大学，本科学历。历任浙江正元智慧科技股份有限公司杭州分公司经理、营销
部部长、省内营销公司总经理、金卡事业部总经理、总经理助理等职务；现任
浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理，兼任杭州正浩投资管理有限公司监
事。

    截至本公告日，吕晓平先生间接持有公司股份 108,581 股，占公司总股本的
0.16%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

       7、周军辉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江
农业大学经济管理专业，本科学历，经济师、人力资源管理师，浙江省优秀职
业经理人，具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任浙江正元智
慧科技有限公司总经理办公室副主任、工会委员，浙江正元智慧科技股份有限
公司职工代表监事；现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理、董事会秘
书、总经理办公室主任，兼任杭州易康投资管理有限公司执行董事兼总经理、
浙江校云智慧科技有限公司董事、浙江坚果智慧科技有限公司董事、浙江正元
曦客科技有限公司监事。

    截至本公告日，周军辉先生间接持有公司股份 76,007 股，占公司总股本的
0.11%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》及《公司章程》规定的任职条件。

    周军辉先生联系方式如下：
    联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 幢 8 楼
    邮政编码：311121
    联系电话：0571-88994988
    传真号码：0571-88994793
    电子邮箱：ir@hzsun.com