证券代码：300645          证券简称：正元智慧          公告编号：2019-012


                     浙江正元智慧科技股份有限公司

         关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本

                               预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月
27 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
    1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 50,353,782.16 元，其中母公司实现净利润 54,288,521.16
元。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018 年度母公司实现
净利润的 10％提取法定盈余公积 5,428,852.12 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母
公司可供分配的利润为 216,186,818.70 元，资本公积余额为 283,004,340.21 元。
    鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结
合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，更好
地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、
保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2018 年利润分配及资本公积转增
股本预案：
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 66,666,667 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共分配现金红利 10,000,000.05 元；同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 60,000,000 股，本次转增
完成后公司总股本将增加至 126,666,667 股；剩余未分配利润结转下一年度。
    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性



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    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》，
中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承
诺。
    3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
    公司发展稳健，经营规模不断扩大，预案在保障公司正常经营和长远发展的
前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的
原则，适应了公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短
缺。以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性。
本次预案符合公司规划和发展预期。

       二、审议程序及相关意见说明
    公司上述 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独
立意见，尚需提交 2018 年度股东大会审议。
       三、备查文件
    1、公司《第三届董事会第二次会议决议》。
    2、公司《第三届监事会第二次会议决议》。
    3、公司《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                      浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇一九年三月二十九日




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