证券代码：300645           证券简称：正元智慧            公告编号：2022-076


                    浙江正元智慧科技股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告

   一、会议召开基本情况
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   1、会议时间：
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开的情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年5月27日在巨
潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-037）。
    1、召集人：公司董事会。
    2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日 14:30。
    （2）网络投票时间：
    ①深交所交易系统网络投票时间：2022 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022 年 6 月
13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢
18 层。
    5、主持人：公司董事长陈坚先生。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、



                                       1
规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东共计7名，代表有表决权的股份49,624,112股，占公
司有表决权股份总数的35.9750％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共3名，
代表股份41,179,846股，占公司有表决权股份总数的29.8534％；通过网络投票的股
东共4名，代表股份数8,444,266股，占公司有表决权股份总数的6.1217％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代表4名，代表股份1,317,457股，占公司有
表决权股份总数的0.9551％。其中：通过现场投票的股东及股东代表1名，代表股
份809,467股，占公司有表决权股份总数的0.5868％；通过网络投票的股东及股东代
表3名，代表股份507,990股，占公司有表决权股份总数的0.3683％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出
席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议对提请大会审议的议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合
的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    2.01 本次发行证券的种类
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

                                    2
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.02 发行规模
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.03 可转债存续期限
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.04 票面金额和发行价格
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃


                                    3
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.05 票面利率
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.06 还本付息的期限和方式
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.07 转股期限
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.08 转股价格的确定
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。


                                    4
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.09 转股价格的调整及计算公式
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.10 转股价格向下修正条款
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.11 转股股数确定方式
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.12 赎回条款


                                    5
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.13 回售条款
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.14 转股后的股利分配
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.15 发行方式及发行对象
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股


                                    6
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.16 向原股东配售的安排
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.17 债券持有人会议相关事项
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.18 本次募集资金用途
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.19 担保事项
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃


                                    7
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.20 评级事项
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.21 募集资金存管
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2.22 本次发行方案的有效期
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


                                    8
    3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃


                                    9
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取
填补措施以及相关主体承诺的议案》
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    8、审议通过了《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    9、审议通过了《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划
的议案》
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股


                                   10
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案》
    表决结果：49,624,112股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有
公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意1,317,457股，占出席会议中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

       四、律师出具的见证意见

    经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已获得通过。本所律师认为，公司
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议
通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有
效。

       五、备查文件

    1、公司《2022年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                     浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 13 日




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