证券代码：300645          证券简称：正元智慧           公告编号：2022-077



                    浙江正元智慧科技股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2022 年 6 月 17 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022
年 6 月 12 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈
坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
    向中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行申请不超过人民币 30,000 万元的
综合授信额度；向中信银行股份有限公司杭州市余杭支行申请不超过人民币 20,000
万元的综合授信额度；向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请不超过人民币
5,000 万元的综合授信额度；向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请
不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度；向宁波银行股份有限公司杭州市海创园
支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度；向浙商银行股份有限公司杭州
分行申请不超过人民币 8,500 万元的综合授信额度；向招商银行股份有限公司杭州
分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度；向广发银行股份有限公司杭
州分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度；向渤海银行股份有限公司杭
州分行申请不超过人民币 11,500 万元的综合授信额度；向江苏银行股份有限公司



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杭州分行营业部申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度；向浙江杭州余杭农
村商业银行股份有限公司科技城支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额
度。
    以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期
限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、
信用证、保函、承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实
际需求来确定。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司
承担。

    特此公告。




                                     浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 17 日




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